Можно ли открыть счет в Казахстане оффшорной компании. Открыть счет в банке в казахстане онлайн


счет в Казахстане теперь можно открыть на оффшор / IQ Decision 2018

Республика Казахстан – это государство, что территориально располагается в Евразии. Основные языки: казахский (государственный) и русский (официальный). Экономика Казахстана считается самой масштабной в Центральной Азии. Развивается за счет сельского хозяйства, производства урана, металлургии, химической промышленности. В двухтысячных был основан Национальный фонд Казахстана, для того чтобы обеспечить экономическое развитие и снизить воздействие неблагоприятных внешних факторов.

Надзор и контроль финансовой системы в стране осуществляется Комитетом по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Нацбанка Казахстана.

На сегодняшний день для бизнесменов, что желают открыть счет в странах ближнего зарубежья, перспективным вариантом является Казахстан. Банковский сектор включает в себя более 30 банков, среди которых: «ForteBank», «Евразийский банк», «Ситибанк Казахстан», «Нурбанк», «ДБ «Альфа-Банк», «Народный Банк Казахстана» (Халык банк), «Capital Bank Kazakhstan» и прочие.

Сотрудники компании IQ DECISION – опытные эксперты в банковской сфере. Мы консультируем и оказываем профессиональную помощь на каждом этапе, ведь для того чтобы открыть счет в Казахстане необходимо выполнить ряд условий и требований этой страны.

Юридическое лицо, что является нерезидентом этого государства, собираясь открыть счет в банке Казахстана оформляет бизнес-идентификационный номер.

Несмотря на это, как и в классических оффшорных юрисдикциях, если вы не осуществляете хозяйственную деятельность на территории РК, вы освобождаетесь от уплаты налогов. Далее, для того, чтобы открыть счет в банках Казахстана, нужен список документов, который утвержден Нацбанком.

Если вы решили открыть корпоративный счет в «Халык банк», то вам понадобиться такой перечень документов:

  • устав;
  • документ о назначении директора и создании компании;
  • внутренний документ, в котором говориться о наделении соответствующими полномочиями лиц, что представили образцы подписей;
  • доверенность на лицо, что будет подписывать банковские документы;
  • копия паспорта доверенного лица;
  • выписка из торгового реестра.

Владельцы оффшорных компаний могут открыть корпоративный счет в Казахстане дистанционно. Необходимо учитывать, что в стране введен валютный контроль, поэтому владельцам компаний иногда необходимо документально подтверждать законность поступлений. В таких случаях копии контрактов могут выступать тем самым доказательством.

Чтобы открыть счет в «Халык банк» иностранным компаниям понадобиться от 3-х до 10-ти дней.

Какой казахстанский банк подойдет для того, чтобы открыть счет на оффшор?

Без данных о клиенте сложно посоветовать определенную финансовую структуру. Казахские банки, как и банки всего мира, разнятся как условиями, так и подходом к клиенту. К примеру, Tengri Bank, открывает счета нерезидентам, при этом предоставляя невысокие тарифы и качественный защищенный банкинг. Все банки, кроме государственных, относятся к определенным финансово-промышленным группам. Поэтому прежде чем выбрать банк и открыть корпоративный счет в Казахстане, определитесь с целями.

Обратившись к сотрудникам нашей компании, вы обязательно получите квалифицированную помощь. У нас есть необходимые контакты, налаженная последовательность процесса открытия счета и многолетний опыт в этой сфере. Именно поэтому мы подскажем банк с максимально подходящими условиями для вашего оффшора, и с легкостью поможем открыть банковский счет, как в Казахстане, так и в любых других банках мира.

iq-offshore.com

Можно ли и как открыть счет в Казахстане компании не резиденту.

Открыть счет в Казахстане офшорной компании

Крушение банка в Латвии вынудило инвесторов искать новые пути осуществления международных расчетов. Глазами иностранных предпринимателей Казахстан весьма привлекателен в этом смысле, судя по возросшему интересу к услуге открытие счета не резидентам. Но так ли все радужно в реале? Пока никто не разочаровался, хотя есть весьма острые углы в процессе оформления документов. Об этом и почитаем. Кстати согласно толковому словорю русского языка офшор пишется с одной ф.

Острия дистанционного оформления счета

Опустим запреты в конец статьи, сфокусируем внимание на технических моментах подготовки материалов для открытия счета иностранным компаниям в Казахстане, без прибытия в страну.

Лингвистические переводы - сложности не представляют, разве что стоимость озвучить сразу, никак не получается. Необходимо подсчитать объем текста.

Отсутствие печати у иностранной компании – вполне заурядная мировая практика, но в нашей ментальности юридическое лицо без печати, частенько вызывает округление глаз у неискушенных. Наши партнеры в финансовых учреждениях кивают понимающе головами, но как обернется на деле каждый раз загадка.

Удостоверение карточек с образцами подписей и оттиска печати – даже при её наличии, момент действительно щекотливый. Банковский шаблон карточки на русском и казахском языках, как же заверить её англоговорящему юристу Виргинских островов к примеру? В случае с Украиной было так, перевели на украинский, заверили, снова перевели на казахский и русский нотариально. Но, если собственник Гибралтарской LLP или другой офшорной компании открывающей счет в Казахстане, пребывает в России или Белорусии, а это почему-то чаще всего, то перевод карточки не требуется.

Доверенности – основное заблуждение на что? На подготовку и подачу документов для открытия счета, а не на управление им. Подготовка подразумевает получение БИН, предприятию Заказчику, для которого сначала нужно получить ИИН его руководителю. На каждое действие свои формы доверенностей, высылаем их шаблоны на английском при заключении Договора.

Миноритарии – учредители и учредители учредителей до конечного, да простят меня поисковые роботы. Документы непосредственного участника нужны в аппостилированном виде на государственном языке РК, а документы его собственников, порой проходят даже в сканах. Но даже так офшорные заказчики затрудняются их предоставить, а без этого никак.

Документы для открытия счета не резиденту

Все банки Казахстана работают по единым нормам. Стоимость услуг у каждого своя, так же как порядок приема и обработки документов в части не урегулированной нормативными актами государства. В любом случае готовьте легализованные (с апостилем) и нотариально переведенные на русский язык копии: Certificate on incorporation - Свидетельство о регистрации, Certificate of incumbency - Аналог выписки из торгового реестра, Certificate of residence - Налоговое свидетельство, Устав - Memorandum of association, Учредительный договор - Articles of Association – если предусмотрен, паспорт директора. Шаблоны банковских заявлений, анкет прочих документов заполняются вручную, скрепляются печатью, когда она есть.

Банкиры оставляют за собой право запросить дополнительную информацию, а так же отказать в открытии расчетного счета без объяснения причин. Это известно точно, но пока разочарованных нет.

Отказ в открытии счетов черный список юрисдикций

Закончим категоричным нет. В интересах противодействия отмыванию доходов, полученных не законным путем, наше Министерство Финансов издало Приказ, определяющий перечень офшорных зон скачать, так сказать требующих дополнительного внимания со стороны финансовых организаций Республики. Открыть счет компаниям этих государств можно, при условии одобрения резюме бенефициара юр. отделом, службой безопасности и отдельными служащими банка. Проверке подвергнуться все до последнего миноритарных инвесторов. И чем больше их в цепи, тем выше вероятность отказа.

Мы беремся за работу с такими фирмами, но гарантируем конечный результат, только после предварительной проверки документов сотрудниками банка. Впрочем, алгоритмы оплаты услуги весьма разумны.

Есть еще один список урезанный, но жесткий. Предприятиям этих стран пытаться устроиться в РК бесполезно. В него входят: Иран, КНДР, Куба, Ливан, Ливия, Мьянма, Сирия, Сомали, Судан, Эритрея. Банки категорически отказываются принимать их к рассмотрению. Чем регламентируется, не знаю, хотя причины, итак, ясны.

Автор Алексей В.

vashepravo.kz

Открыть счет онлайн могут бизнес-клиенты ForteBank

2 Февраля 2018

Казахстанцам стало проще начать свой бизнес. На портале электронного правительства eGov.kz появилась новая композитная услуга, позволяющая одним разом зарегистрировать юридическое лицо, открыть банковский счет и заключить договор страхования работника. Среди БВУ проект одним из первых поддержал ForteBank.

В рамках тройной услуги финансовый институт запустил открытие банковского счета для субъектов малого и среднего бизнеса. Операция проходит дистанционно: выбрав из списка ForteBank, нужно подать туда заявку, заверенную электронной цифровой подписью. Заявка автоматически поступает в банк, после чего открывается счет, и клиент получает уведомление с его реквизитами.

«ForteBank принимает активное участие в реализации программы «Цифровой Казахстан». Наши клиенты постоянно ожидают от нас новых цифровых решений. Переход подобных услуг в режим онлайн не только сэкономит время клиента, но и в целом улучшит бизнес-климат страны», – отметила Алия Каналина, Директор Направления операционного сервиса АО «ForteBank».

Помимо номера банковского счета предприниматели также могут получить свидетельство о государственной регистрации юридического лица и подписанный договор обязательного страхования работников от несчастных случаев. Благодаря технологиям весь этот процесс сократился до двух рабочих дней, не считая дня подачи заявления. Предполагается, что новая услуга на eGov.kz поможет укрепить позиции Казахстана в рейтинге Doing Business Всемирного Банка, где на данный момент наша страна занимает 36-е место.

Общая информация о банке

АО «ForteBank» – один из крупнейших банков Казахстана, образованный в 2015 в результате слияния АО «Альянс Банк», АО «Темiрбанк» и АО «ForteBank». Банк представлен во всех регионах и городах страны 19 филиалами и 102 отделениями, а также обширной терминальной и эквайринговой сетью, насчитывающей более 850 банкоматов и около 10 000 POS-терминаловв торговых и сервисных предприятиях. В банке работает более 3 500 специалистов.

www.banker.kz

Где и как открыть счет в банке казахстана?

Содержание

Сейчас многие предприятия либо кроме того простые граждане РФ стремятся открыть счета в банках близкого зарубежья. и одним из самых перспективных направлений в этом замысле считается Казахстан. На территории страны действуют правила, каковые предусматривают, как открыть счет в банке Казахстана, и порядок его ликвидации и обслуживания.

Порядок открытия р/с

Где и как открыть счет в банке казахстана?

В случае если р/с желает открыть юрлицо. то оно должно представить копии следующих документов:

  • свидетельства, подтверждающего регистрацию, а вдруг заявка подана от имени филиала либо представительства – то справку о постановке на учет;
  • образцы печати подписей и оттиск предприятия лиц, уполномоченных на совершение операций с р/с;
  • свидетельство о взятии на учет в налоговой работе;
  • статкарточку;
  • свидетельство о прохождении государственной регистрации;
  • заверенную у нотариуса копию устава либо документа, подтверждающего применение типового устава.

Кроме этого представитель юрлица должен иметь паспорт для подтверждения собственной личности.

В отношении частного предпринимателя список нужных документов намного меньше и складывается из копии справки из налоговой, подтверждающей постановку ИП на учет, и бланка с примером его подписи. Кроме этого, предприниматель должен иметь при себе паспорт.

Открытие банковского счета в Казахстане считается завершенным по окончании оформления соответствующего контракта. Он обязан содержать последовательность необходимых условий, в частности:

  • предмет, в соответствии с которому банк принимает финансовые средства, поступающие на открытый клиентом р/с, делает его распоряжения относительно выдачи и перевода денег, и оказывает ряд других сопутствующих одолжений;
  • номер, присвоенный клиенту органами налоговой работы;
  • порядок распоряжения банком имеющимися на счету средствами;
  • условия предоставления одолжений и порядок их оплаты.

Как завести счет физическому лицу

Для открытия счета физическим лицом ему необходимо дать сотруднику финучреждения собственный паспорт и ИИН. А вдруг обращается

чужестранец, то ему в любом случае необходимо предъявить заграничный паспорт. Помимо этого, нерезидент обязан подать один из следующих документов, выданных властями Казахстана:

  • вид на жительство,
  • удостоверение для лица, не имеющего гражданства,
  • удостоверение, подтверждающее статус беженца.

При их отсутствии заявитель обязан, кроме заграничного паспорта, дать регистрационное свидетельство, которое выдается гражданам других государств и лицам, не имеющим гражданства.

Открытие счета в банке. Где и как лучше открыть счет ИП либо компании. Видео

Как завести счет юрлицу

Дабы открыть счет в Народном банке Казахстана юрлицу, которое не есть резидентом, нужно подать пакет документов, складывающийся из таких позиций:

  • копии свидетельства, подтверждающего регистрацию организации в качестве плательщика налогов либо постановки на учет ее филиала;
  • заверенного нотариально бланка с образцами подписей и оттиском печати;
  • заверенной у нотариуса копии выписки, содержащей сведения об органе, что осуществил регистрацию предприятия, и дате и месте проведения данной операции;
  • копии внутренних документов предприятия о наделении полномочиями лиц, каковые предоставили образцы собственных автографов;
  • копии паспорта лица, уполномоченного на подписание платежных документов;
  • копии лицензии в том случае, если законодательство Казахстана предполагает осуществление определенной деятельности лишь при ее наличии;
  • заполненной анкеты банка;
  • двух экземпляров соглашения, подписанного начальником и заверенного печатью предприятия;
  • письменного согласия от отдельных физических лиц на обработку и сбор персональных информации о них.

В случае если заявка поступила от представительства либо филиала юрлица, то дополнительно к вышеуказанному списку нужно представить следующее:

    копию документа, что подтверждает учетную регистрацию либо перерегистрацию, нотариально заверенную копию Положения, на основании которой филиал либо представительство осуществляет собственную деятельность, доверенность начальника филиала либо представительства от юрлица.

Источник: schetavbanke.com

Свидетельство о регистрации права собственности в прошлом

Увлекательные записи:
Подборка статей, которая Вас должна заинтересовать:

kapitalbank.ru


Смотрите также