Итоги Годового общего собрания акционеров АО «Bank RBK»
Правление Акционерного общества «Банк «Bank RBK» (далее – Банк), как Исполнительный орган Банка с местом своего нахождения: 050012, Республика Казахстан, город Алматы, Алмалинский район, улица Ади Шарипова, 84, информирует акционеров Банка об итогах голосования по вопросам повестки дня Годового общего собрания акционеров Банка (далее – Собрание), состоявшегося 28 июня 2022 года с 11:00 часов до 11:30 часов времени Астаны по адресу: город Алматы, площадь Республики, 15.
На момент окончания регистрации участников Собрания было зарегистрировано 1 600 082 500 голосов, что составляет 99,63% от общего количества размещенных голосующих акций Банка
Повестка дня Собрания
1. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Bank RBK» за 2017 год и Отчета аудиторской организации за 2017 год.
2. Об определении порядка распределения чистого дохода АО «Bank RBK» за 2017 финансовый год. Принятие решения о выплате дивидендов по акциям АО «Bank RBK» по итогам 2017 года.
3. Об обращениях акционеров на действия АО «Bank RBK» и его должностных лиц в 2017 году и итоги их рассмотрения.
4. Об информировании акционеров АО «Bank RBK» о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Исполнительного органа АО «Bank RBK».
5. Об определении размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей.
6. Об утверждении Устава АО «Bank RBK» в новой редакции.
В голосовании приняло участие 1 600 082 500 голосов. Итоги голосования:
«За» – 1 600 082 500 голосов;
Решение принято единогласно.
По утвержденной Собранием повестке дня были приняты следующие решения:
По первому вопросу повестки дня принятое решение:
Утвердить Отчет аудиторской организации и финансовую отчетность АО «Bank RBK» за 2017 год, в том числе:
• Отчет о финансовом положении;
• Отчет о совокупном доходе;
• Отчет об изменениях в капитале;
• Отчет о движении денежных средств;
• Примечания к финансовой отчетности.
В голосовании приняло участие 1 600 082 500 голосов. Итоги голосования:
«За» – 1 600 082 500 голосов;
Решение принято единогласно.
По второму вопросу повестки дня принятое решение:
Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода АО «Bank RBK», за 2017 год и размере дивиденда за год в расчете на одну акцию:
1. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям АО «Bank RBK» (НИН KZ1P35450116) по итогам 2017 года на следующих условиях:
• Направить на выплату дивидендов по привилегированным акциям 4 500 (четыре тысячи пятьсот) тенге;
• Размер дивиденда на одну привилегированную акцию – 0,01 тенге;
• Период, за который выплачиваются дивиденды – за завершенный 2017 финансовый год.
• Дата начала выплаты дивидендов – с 16 июля 2022 года;
• Порядок и форма выплаты дивидендов – безналичным платежом на банковские счета акционеров;
• Список акционеров, имеющих право на получение дивидендов, будет составлен по состоянию на 00 часов 00 минут 15 июля 2022 года;
• Полное наименование, место нахождения, банковские реквизиты:
Акционерное общество «Банк «Bank RBK»,
Адрес: 050012, Республика Казахстан, город Алматы, Алмалинский район, улица Ади Шарипова, 84,
2. Дивиденды по простым акциям АО «Bank RBK» (НИН KZ1C35450010) не начислять и не выплачивать.
В голосовании приняло участие 1 600 082 500 голосов. Итоги голосования:
«За» – 1 600 000 000 голосов;
«Против» – нет;
«Воздержался» – 82 500 голосов.
Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Банка, участвовавших в голосовании.
По третьему вопросу повестки дня принятое решение:
Принять к сведению информацию об обращениях акционеров Банка на действия Банка и его должностных лиц в течение 2017 года и итоги их рассмотрения.
В голосовании приняло участие 1 600 082 500 голосов. Итоги голосования:
«За» – 1 600 082 500 голосов;
Решение принято единогласно.
По четвертому вопросу повестки дня принятое решение:
Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов совета директоров и исполнительного органа АО «Bank RBK» по итогам 2017 года.
В голосовании приняло участие 1 600 082 500 голосов. Итоги голосования:
«За» – 1 600 000 000 голосов;
«Против» – нет;
«Воздержался» – 82 500 голосов.
Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Банка, участвовавших в голосовании.
По пятому вопросу повестки дня принятое решение:
Определить размер и условия выплаты вознаграждения и компенсации расходов члену Совета директоров АО «Bank RBK» за исполнение ими своих обязанностей следующим образом:
1. За исполнение обязанностей члена Совета директоров АО «Bank RBK», определить размер фиксированного вознаграждения (без учета вычета индивидуального подоходного налога и обязательных пенсионных отчислений), включающего в себя расходы на добровольное медицинское страхование, и условия выплаты вознаграждения члену Совета директоров АО «Bank RBK» согласно Приложению к Протоколу.
2. Поручить Председателю Правления провести все необходимые мероприятия и заключить дополнительное соглашение к ранее заключенному договору во исполнение настоящего Решения.
В голосовании приняло участие 1 600 082 500 голосов. Итоги голосования:
«За» – 1 600 000 000 голосов;
«Против» – нет;
«Воздержался» – 82 500 голосов.
Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Банка, участвовавших в голосовании.
По шестому вопросу повестки дня принятое решение:
1. Утвердить Устав АО «Bank RBK» в новой редакции.
2. Изменить место нахождения исполнительного органа Банка согласно Уставу АО «Bank RBK» в новой редакции.
3. Поручить Председателю Правления Банка:
подписать Устав АО «Bank RBK;
провести соответствующие мероприятия по регистрации Устава АО «Bank RBK» в органах юстиции;
известить Национальный Банк Республики Казахстан.
В голосовании приняло участие 1 600 082 500 голосов. Итоги голосования:
«За» – 1 600 082 500 голосов;
Решение принято единогласно.
www.bankrbk.kz
Bank RBK - Банкоматы
Город
№
Адрес установки
Режим работы
Алматы
1
ул. Толе би, 55, уг. ул. Панфилова (Офис Банка)
круглосуточно
2
пл. Республики, 13 уг. ул. Фурманова (Офис Банка)
круглосуточно
3
ул. Шарипова, 84 (Офис Банка)
круглосуточно
Астана
1
ул. Достык, 5 (комплекс «Северное сияние»)
круглосуточно
Караганда
1
пр. Бухар Жырау, 47 (Филиал Банка)
круглосуточно
2
пр. Шахтеров, 82 (ТД "Магнум")
круглосуточно
3
пр. Бухар Жырау, 86 (ТД "ГрандСтор")
круглосуточно
4
пр. Нуркена Абдирова, 13 (Аптека "Империя здоровья")
круглосуточно
Шымкент
1
ул. Г. Иляева, 47 уг. ул. Шаймерденова (Филиал Банка)
круглосуточно
Павлодар
1
ул. Исиналиева, 11, между ул. Ленина и Ак.Сатпаева (Филиал Банка)
круглосуточно
Экибастуз
1
ул. Мәшhүр Жусупа, 37 (офис Банка)
круглосуточно
2
ул. Мәшhүр Жусупа, 52B (ТД "Камилла")
круглосуточно
www.bankrbk.kz
Bank RBK - Новости
12 Июля 2022 г. / 18:31
Итоги Годового общего собрания акционеров АО «Bank RBK»
Правление Акционерного общества «Банк «Bank RBK» (далее – Банк), как Исполнительный орган Банка с местом своего нахождения: 050012, Республика Казахстан, город Алматы, Алмалинский район, улица Ади Шарипова, 84, информирует акционеров Банка об итогах голосования по вопросам повестки дня Годового общего собрания акционеров Банка (далее – Собрание), состоявшегося 28 июня 2022 года с 11:00 часов до 11:30 часов времени Астаны по адресу: город Алматы, площадь Республики, 15.
На момент окончания регистрации участников Собрания было зарегистрировано 1 600 082 500 голосов, что составляет 99,63% от общего количества размещенных голосующих акций Банка
Повестка дня Собрания
1. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Bank RBK» за 2017 год и Отчета аудиторской организации за 2017 год.
2. Об определении порядка распределения чистого дохода АО «Bank RBK» за 2017 финансовый год. Принятие решения о выплате дивидендов по акциям АО «Bank RBK» по итогам 2017 года.
3. Об обращениях акционеров на действия АО «Bank RBK» и его должностных лиц в 2017 году и итоги их рассмотрения.
4. Об информировании акционеров АО «Bank RBK» о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Исполнительного органа АО «Bank RBK».
5. Об определении размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей.
6. Об утверждении Устава АО «Bank RBK» в новой редакции.
В голосовании приняло участие 1 600 082 500 голосов. Итоги голосования:
«За» – 1 600 082 500 голосов;
Решение принято единогласно.
По утвержденной Собранием повестке дня были приняты следующие решения:
По первому вопросу повестки дня принятое решение:
Утвердить Отчет аудиторской организации и финансовую отчетность АО «Bank RBK» за 2017 год, в том числе:
• Отчет о финансовом положении;
• Отчет о совокупном доходе;
• Отчет об изменениях в капитале;
• Отчет о движении денежных средств;
• Примечания к финансовой отчетности.
В голосовании приняло участие 1 600 082 500 голосов. Итоги голосования:
«За» – 1 600 082 500 голосов;
Решение принято единогласно.
По второму вопросу повестки дня принятое решение:
Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода АО «Bank RBK», за 2017 год и размере дивиденда за год в расчете на одну акцию:
1. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям АО «Bank RBK» (НИН KZ1P35450116) по итогам 2017 года на следующих условиях:
• Направить на выплату дивидендов по привилегированным акциям 4 500 (четыре тысячи пятьсот) тенге;
• Размер дивиденда на одну привилегированную акцию – 0,01 тенге;
• Период, за который выплачиваются дивиденды – за завершенный 2017 финансовый год.
• Дата начала выплаты дивидендов – с 16 июля 2022 года;
• Порядок и форма выплаты дивидендов – безналичным платежом на банковские счета акционеров;
• Список акционеров, имеющих право на получение дивидендов, будет составлен по состоянию на 00 часов 00 минут 15 июля 2022 года;
• Полное наименование, место нахождения, банковские реквизиты:
Акционерное общество «Банк «Bank RBK»,
Адрес: 050012, Республика Казахстан, город Алматы, Алмалинский район, улица Ади Шарипова, 84,
2. Дивиденды по простым акциям АО «Bank RBK» (НИН KZ1C35450010) не начислять и не выплачивать.
В голосовании приняло участие 1 600 082 500 голосов. Итоги голосования:
«За» – 1 600 000 000 голосов;
«Против» – нет;
«Воздержался» – 82 500 голосов.
Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Банка, участвовавших в голосовании.
По третьему вопросу повестки дня принятое решение:
Принять к сведению информацию об обращениях акционеров Банка на действия Банка и его должностных лиц в течение 2017 года и итоги их рассмотрения.
В голосовании приняло участие 1 600 082 500 голосов. Итоги голосования:
«За» – 1 600 082 500 голосов;
Решение принято единогласно.
По четвертому вопросу повестки дня принятое решение:
Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов совета директоров и исполнительного органа АО «Bank RBK» по итогам 2017 года.
В голосовании приняло участие 1 600 082 500 голосов. Итоги голосования:
«За» – 1 600 000 000 голосов;
«Против» – нет;
«Воздержался» – 82 500 голосов.
Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Банка, участвовавших в голосовании.
По пятому вопросу повестки дня принятое решение:
Определить размер и условия выплаты вознаграждения и компенсации расходов члену Совета директоров АО «Bank RBK» за исполнение ими своих обязанностей следующим образом:
1. За исполнение обязанностей члена Совета директоров АО «Bank RBK», определить размер фиксированного вознаграждения (без учета вычета индивидуального подоходного налога и обязательных пенсионных отчислений), включающего в себя расходы на добровольное медицинское страхование, и условия выплаты вознаграждения члену Совета директоров АО «Bank RBK» согласно Приложению к Протоколу.
2. Поручить Председателю Правления провести все необходимые мероприятия и заключить дополнительное соглашение к ранее заключенному договору во исполнение настоящего Решения.
В голосовании приняло участие 1 600 082 500 голосов. Итоги голосования:
«За» – 1 600 000 000 голосов;
«Против» – нет;
«Воздержался» – 82 500 голосов.
Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Банка, участвовавших в голосовании.
По шестому вопросу повестки дня принятое решение:
1. Утвердить Устав АО «Bank RBK» в новой редакции.
2. Изменить место нахождения исполнительного органа Банка согласно Уставу АО «Bank RBK» в новой редакции.
3. Поручить Председателю Правления Банка:
подписать Устав АО «Bank RBK;
провести соответствующие мероприятия по регистрации Устава АО «Bank RBK» в органах юстиции;
известить Национальный Банк Республики Казахстан.
В голосовании приняло участие 1 600 082 500 голосов. Итоги голосования:
«За» – 1 600 082 500 голосов;
Решение принято единогласно.
www.bankrbk.kz
Bank RBK - Новости
12 Июля 2022 г. / 18:31
Итоги Годового общего собрания акционеров АО «Bank RBK»
Правление Акционерного общества «Банк «Bank RBK» (далее – Банк), как Исполнительный орган Банка с местом своего нахождения: 050012, Республика Казахстан, город Алматы, Алмалинский район, улица Ади Шарипова, 84, информирует акционеров Банка об итогах голосования по вопросам повестки дня Годового общего собрания акционеров Банка (далее – Собрание), состоявшегося 28 июня 2022 года с 11:00 часов до 11:30 часов времени Астаны по адресу: город Алматы, площадь Республики, 15.
На момент окончания регистрации участников Собрания было зарегистрировано 1 600 082 500 голосов, что составляет 99,63% от общего количества размещенных голосующих акций Банка
Повестка дня Собрания
1. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Bank RBK» за 2017 год и Отчета аудиторской организации за 2017 год.
2. Об определении порядка распределения чистого дохода АО «Bank RBK» за 2017 финансовый год. Принятие решения о выплате дивидендов по акциям АО «Bank RBK» по итогам 2017 года.
3. Об обращениях акционеров на действия АО «Bank RBK» и его должностных лиц в 2017 году и итоги их рассмотрения.
4. Об информировании акционеров АО «Bank RBK» о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Исполнительного органа АО «Bank RBK».
5. Об определении размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей.
6. Об утверждении Устава АО «Bank RBK» в новой редакции.
В голосовании приняло участие 1 600 082 500 голосов. Итоги голосования:
«За» – 1 600 082 500 голосов;
Решение принято единогласно.
По утвержденной Собранием повестке дня были приняты следующие решения:
По первому вопросу повестки дня принятое решение:
Утвердить Отчет аудиторской организации и финансовую отчетность АО «Bank RBK» за 2017 год, в том числе:
• Отчет о финансовом положении;
• Отчет о совокупном доходе;
• Отчет об изменениях в капитале;
• Отчет о движении денежных средств;
• Примечания к финансовой отчетности.
В голосовании приняло участие 1 600 082 500 голосов. Итоги голосования:
«За» – 1 600 082 500 голосов;
Решение принято единогласно.
По второму вопросу повестки дня принятое решение:
Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода АО «Bank RBK», за 2017 год и размере дивиденда за год в расчете на одну акцию:
1. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям АО «Bank RBK» (НИН KZ1P35450116) по итогам 2017 года на следующих условиях:
• Направить на выплату дивидендов по привилегированным акциям 4 500 (четыре тысячи пятьсот) тенге;
• Размер дивиденда на одну привилегированную акцию – 0,01 тенге;
• Период, за который выплачиваются дивиденды – за завершенный 2017 финансовый год.
• Дата начала выплаты дивидендов – с 16 июля 2022 года;
• Порядок и форма выплаты дивидендов – безналичным платежом на банковские счета акционеров;
• Список акционеров, имеющих право на получение дивидендов, будет составлен по состоянию на 00 часов 00 минут 15 июля 2022 года;
• Полное наименование, место нахождения, банковские реквизиты:
Акционерное общество «Банк «Bank RBK»,
Адрес: 050012, Республика Казахстан, город Алматы, Алмалинский район, улица Ади Шарипова, 84,
2. Дивиденды по простым акциям АО «Bank RBK» (НИН KZ1C35450010) не начислять и не выплачивать.
В голосовании приняло участие 1 600 082 500 голосов. Итоги голосования:
«За» – 1 600 000 000 голосов;
«Против» – нет;
«Воздержался» – 82 500 голосов.
Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Банка, участвовавших в голосовании.
По третьему вопросу повестки дня принятое решение:
Принять к сведению информацию об обращениях акционеров Банка на действия Банка и его должностных лиц в течение 2017 года и итоги их рассмотрения.
В голосовании приняло участие 1 600 082 500 голосов. Итоги голосования:
«За» – 1 600 082 500 голосов;
Решение принято единогласно.
По четвертому вопросу повестки дня принятое решение:
Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов совета директоров и исполнительного органа АО «Bank RBK» по итогам 2017 года.
В голосовании приняло участие 1 600 082 500 голосов. Итоги голосования:
«За» – 1 600 000 000 голосов;
«Против» – нет;
«Воздержался» – 82 500 голосов.
Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Банка, участвовавших в голосовании.
По пятому вопросу повестки дня принятое решение:
Определить размер и условия выплаты вознаграждения и компенсации расходов члену Совета директоров АО «Bank RBK» за исполнение ими своих обязанностей следующим образом:
1. За исполнение обязанностей члена Совета директоров АО «Bank RBK», определить размер фиксированного вознаграждения (без учета вычета индивидуального подоходного налога и обязательных пенсионных отчислений), включающего в себя расходы на добровольное медицинское страхование, и условия выплаты вознаграждения члену Совета директоров АО «Bank RBK» согласно Приложению к Протоколу.
2. Поручить Председателю Правления провести все необходимые мероприятия и заключить дополнительное соглашение к ранее заключенному договору во исполнение настоящего Решения.
В голосовании приняло участие 1 600 082 500 голосов. Итоги голосования:
«За» – 1 600 000 000 голосов;
«Против» – нет;
«Воздержался» – 82 500 голосов.
Решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Банка, участвовавших в голосовании.
По шестому вопросу повестки дня принятое решение:
1. Утвердить Устав АО «Bank RBK» в новой редакции.
2. Изменить место нахождения исполнительного органа Банка согласно Уставу АО «Bank RBK» в новой редакции.
3. Поручить Председателю Правления Банка:
подписать Устав АО «Bank RBK;
провести соответствующие мероприятия по регистрации Устава АО «Bank RBK» в органах юстиции;
известить Национальный Банк Республики Казахстан.
В голосовании приняло участие 1 600 082 500 голосов. Итоги голосования:
